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近期多地出现通过购买黄金进行电信网络诈骗洗钱的案件。温州鹿城警方就从一宗大额黄金交易线索入手，成功打掉一个以购买黄金方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。
2024年初，温州市公安局鹿城区分局绣山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。
温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。
民警随即对该可疑银行账户开展研判分析，发现该笔资金已被犯罪嫌疑人在鹿城区一商场内用于购买黄金。
警方通过商店内公共区域监控视频画面发现，当天有两名男子在一个小时内共刷卡付费115万元购买了黄金。警方很快明确了犯罪嫌疑人身份，立即组织警力将两人抓获。两人告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节，所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。
温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：经过我们进一步的侦查发现，他们在每一个阶段都是两人一组，目的是相互监督，确保黄金的安全。
目前，四名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查中。
同样是通过购买黄金销赃的案例，陕西省延安市宝塔区发生一起电信网络诈骗案，赵女士被骗3.8万元，警方深入追查资金去向时，一个涉及黄金洗钱的犯罪团伙浮出水面。
今年1月，陕西延安的赵女士在微信上收到一则声称是其亲属急需用钱的求助信息，由于头像和昵称与亲属一致，赵女士未起疑心，一次性转账3.8万元。但事后核实，才发现自己被骗。
在侦查过程中，民警发现被诈骗的资金在短短五分钟内被用于在山东省临沂市的一家金店购买黄金。
民警立刻前往山东临沂市兰山区，调取了金店及周边的监控视频。
陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 薛兆航：我们发现监控视频当中有一头戴鸭舌帽、面部戴口罩的男子，在赵女士被骗当天多次购买黄金，其使用银行卡便是赵女士被骗资金流入的银行卡。
围绕这一关键线索，民警们展开了深入的调查。成功锁定了嫌疑人苏某。
陕西延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 路棒棒：在当地警方的配合下，当天中午在该男子刚出酒店时便将其抓获。
在审讯中，苏某交代，自己受雇于一个专业洗钱团队。这个洗钱团队与境外的电信网络诈骗集团有着密切的联系，他们利用诈骗所得资金购买黄金进行洗钱活动。
民警千里追踪 洗钱团伙22人被抓获
随着调查的深入，警方逐渐发现黄金洗钱团伙分工明确，人员构成复杂，涉及多个省市。
延安市公安局宝塔分局反诈中心民警 杨恒：洗钱团伙分为收卡人、贩卡人、转移卡人、刷卡购买人、取送黄金人、收购黄金人，团伙当中还有专业负责踩点金店、联系金店等人员。
在追踪过程中，民警发现了这个团伙在作案过程中采取了极其谨慎的措施。他们购买黄金后，会迅速离开现场，将黄金放在指定的位置，然后由上家安排专人取走。
经过连续多日的奋战，警方终于发现了上线将黄金放置的指定位置。他们立即展开行动，成功抓获了取走黄金的犯罪嫌疑人黄某。通过对黄某的审讯，警方又顺藤摸瓜，成功锁定了团伙主犯薛某的藏身之处，并将薛某成功抓获。
随着对薛某的深入讯问，警方研判，该团伙还可能在山西太原、河北唐山等多个省市进行黄金交易。
民警们辗转九个省份、二十多个城市，最终成功缴获涉诈黄金11.47公斤，并将22名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
通过这起案件的成功破获，警方提醒广大市民，要增强防范意识，一旦发现异常情况，及时报警。
延安市公安局宝塔分局反诈中心宣传民警 张倩：当前，电诈集团通过购买大量黄金的方式将电诈所得资金洗白这一手段比较常见。因此，各地的金店、大型商场等要提高警惕，有针对性对前来购买大额黄金所谓“顾客”要核实身份，发现有遮挡面部、隐瞒身份的“顾客”要高度留意，发现异常及时报警。 | 
发表于 2024-4-27 17:22:04
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发表于 2024-4-27 22:51:31
