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银行卡给别人过下账 帮别人取个现 给你个几百、几千元 “摸个油嘴” 突然感觉来钱好快，分分钟入账上千 “人生巅峰”正在向你招手！！！
让我们一起品品下面这位的“操作” “我取六万现金” “你好！五万以上要预约一下” 那给我取49900元”
取款金额特殊 银行流水异常 有问题！！！ 今年2月中旬，自贡市某邮储银行网点报警称，正在该网点取现的一位客户资金异常、形迹可疑。反诈民警迅速赶至网点现场。经查，该男子黄某资金来源不明，用自己的银行卡为他人收钱，并在取款后将现金交由上家，而后从中获利，属于“车手”。 据嫌疑人供述，民警顺藤摸瓜，查获该“跑分”团伙成员及其他“车手”，先后将嫌疑人刘某、王某、刘某某等人抓获到案，并全部以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”采取强制措施，成功打掉这个“跑分”团伙，现场挡获涉诈资金6.4万余元。 
2月底，又一银行网点报案：正在柜台取现的客户杨某交易异常。反诈民警及时到场核实，发现其资金来源可疑，在对杨某进行调查后发现，其取款的7万余元均为被骗受害人转入的资金。在证据面前，杨某供述其为上家张某帮忙收钱、取钱，从中按照取款金额4%收取“好处费”的违法犯罪事实。目前，杨某被公安机关以“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”采取强制措施，当场被扣押全部涉诈资金。案件正在进一步办理中。
“车手”又名“职业取款人”，指的是电信网络诈骗犯罪中，专门实施取款转移赃款的中间人，将银行账户收到的资金取现后，交由上线的人员。 “跑分”实际上是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，后按照“上家”要求通过取现或者转账到指定账户的方式，将违法犯罪资金转移，而后从中赚取佣金的行为。 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 天上不会掉馅饼 别被“高额利润”蒙蔽双眼 不要抱有侥幸心理 反诈无处不在！
内容来源 /自贡市反诈中心 | 
发表于 2023-3-6 17:48:02
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