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近日 成都大邑公安在警银联动平台收到 辖区银行前台工作人员的“求助” 工作人员反映有两名取钱男子形迹可疑 可能涉嫌“取现洗钱”违法行为 辖区派出所、反诈中心民警迅速出击 成功打掉一跨省“取现洗钱”犯罪团伙
“有两名男子到柜台取钱，我行工作人员按要求询问资金用途时，该两名男子无法回答，神情紧张，怀疑存在“取现洗钱”违法行为，请求派出所协助。” 接到银行提供的相关线索，青霞派出所值班民警迅速到达银行，现场了解相关情况后，将两名男子带至派出所进一步调查。
“当时，是何某先安排韩某到自动取款机上取钱，成功取出现金5000元后，便上交何某，随后是我到自动取款机取钱，由于该银行卡“非柜台业务受限”，银行大堂经理就引导我到柜台取款，过了一会儿，你们就来了......” 据嫌疑人封某某交代，8月22日当天，嫌疑人何某组织韩某、封某某等5人使用银行卡分组到银行柜台取钱，其余人员驾车在银行外接应，所取现金全部上交何某，就在韩某、封某某两人被民警控制后，其余4名嫌疑人立即驾车逃离现场。
根据调查所获取的线索，民警随即又开展大量侦查工作，并在第一时间锁定嫌疑人行踪。 由于案情重大，值班所领导立即向县局反诈中心、指挥中心汇报，县局主要领导高度重视，立即指令合成作战中心牵头，网安、特巡警、派出所等单位全力配合、同步上案，随即开展侦查、抓捕工作。最后，由特巡警大队、沙渠派出所民警组成的联合抓捕小组在成都新津成功将何某等4名嫌疑人抓捕归案，用时不足2小时。
办案民警兵分两路，一方面对嫌疑人进行突击审讯，查明犯罪事实；另一方面，围绕掌握的线索进行深入分析研判。
通过分析研判得知，在每笔被骗资金转入何某掌控的银行卡后，何某便组织人员（行内称为“车手”），通过现金取款、茶楼套现等方式进行资金转移，再通过购买虚拟货币的方式，将资金“洗白”后转移至上家，从中非法牟利。
已成功抓获犯罪嫌疑人7人，扣押作案车辆2台、手机9部、银行卡12张、核实跨省关联案件3件，初步查明涉案资金200余万元。
为继续扩大战果，力争实现全链条打击，办案民警围绕何某的“跑分”上家进行巡线追踪、深挖彻查，充分利用合成作战、情报、网安等资源优势，采取多种侦查方法，成功突出这期团伙的上家强某，并锁定嫌疑人强某在江苏的藏身地。随即，大邑公安快速成立联合抓捕小组前往江苏，通过与当地公安的密切配合成功将强某抓获。目前，强某等7名犯罪嫌疑人已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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发表于 2024-9-6 15:54:03
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发表于 2024-9-7 09:46:23
