瑞士将推出法律草案全面打击洗钱活动

马姐姐的邹哥哥 · 发表于 2023-9-12 16:31:52

瑞士近日宣布系列相关规定，包括建立联邦登记册，要求在瑞士境内设立的企业实体和信托都必须披露其实益拥有人，以提高透明度，封堵法律漏洞，此举旨在检察机关能更快、更确定地揪出洗钱活动的幕后黑手。据了解，瑞士是唯一没有设立企业与信托实益拥有人登记系统的欧洲国家，这让罪犯可轻易向警察和税务机关隐藏资产。（法治日报）

马姐姐的邹哥哥 · 发表于 2023-9-12 16:41:58

马姐姐的邹哥哥 · 发表于 2023-9-12 16:42:03

路过

马姐姐的邹哥哥 · 发表于 2023-9-13 15:27:11

夜雨微澜 · 发表于 2023-9-13 16:38:35

路过

夜雨微澜 · 发表于 2023-9-13 16:39:03

嗯嗯

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