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2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司(派生集团)及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。
派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。 法院审理查明：2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。 法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。 部分人大代表、政协委员、新闻记者、被告人亲属以及集资参与人代表等旁听了庭审和宣判。据了解，公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。 公开资料显示，团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营。团贷网管理及创始团队显示，唐军为派生集团董事长、小黄狗董事长，团贷网创始人；张林为派生科技董事长、团贷网联合创始人。 位列《2018胡润80后白手起家50强》第22位，身家35亿元的唐军出身并不富贵，甚至有些贫寒，自称是“屌丝创业者”。 唐军，四川省达州市达川区大树镇人。小镇青年从小跟随父母外出打工，远赴“世界工厂”东莞闯天下。三本学院辍学，22岁在广东东莞市做贷款中介。25岁披上了互联网金融的外衣，开做网络借贷中介，全国出借人最少达到22万人。高光时刻时候，担任清华大学学生创业导师，与脑白金大佬柱哥等往来密切，获得背书，控制上市公司派生科技。最终法院查明，涉及到的未偿还金额348.2亿元，出借人未来损失惨重。 团贷网2019年2月份运营报告数据显示，截至2月底，公司累计注册用户人数逾830万人，撮合融资总额1308亿元，借贷余额145亿，投资人总数97.8万，正在投资人超过22万人。 唐军为何判了20年？现在回收了多少资金？出借人能拿回多少？ 时隔3年多，现在一审终于宣判了，唐军仅仅被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元。所涉及的罪名是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪。其中只有集资诈骗罪最高刑罚是无期徒刑，剩余都是有期徒刑。很多民众不太理解，涉及的金额如此巨大，造成的影响如此广泛，为什么才判处了20年有期徒刑呢？其实这可能与两个因素有关，第一那就是唐军是主动投案自首的，那么按照法律规定可以从轻处罚。另外可能唐军在到案之后，积极的配合警方和检察机关的工作，积极进行追赃和退赃。检察机关和公安机关认为其投案自首之后的表现良好，所以最终法院在量刑之时没有判处无期徒刑。那么在之前，有心人士根据之前法院给出的一些说明和数据，以及出借人给出的公安部门的一些信息，大致推断出可能的追赃情况，平台回款可能有着100亿，涉案的派生科技股权和投资的其他公司股权，以及追踪到的房产、土地、2架飞机、57辆汽车，以及其他物品，有可能整体追回金额超过128亿。 现在整个团贷网的运行已经停止近4年了，其实在之后还能追回的资产已经不是很多了，应该在后续主要是将资产处置变成现金的阶段。这一点出借人应该心中是比较清楚的，那么就目前的猜测的128亿，对照法院公告中未偿还金额348.2亿元，最终出借人能够拿回多少呢？在法院的一审判决中，派生集团作为犯罪法人，因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元。那么这笔钱要在追回款中先扣收吗？在法律中应该是先给受害人进行退赔之后再处理罚金。在此案中追回的赃款明显不足以给出借人100%的回款，所以罚金应该在很难落实下去的，不过其中的税务罚金会先缴纳。 那么在法院一审判决之后，如果没有提起上诉，判决生效之后，法院就会安排退赔出借人款项的工作。按照之前“中晋系”、“阜兴系”的处置安排，应该在2023年的年中之后，就能等来消息了。那么仔细算算回款比例，估计也就是在30%。越大的互联网借贷平台，其实最后会发现回款的比例越低，因为他们犯罪时间长，挥霍的金额高，收回的债权少，那么自然可以追回的赃款比例就很低了。前几年的互联网非法借款中介平台，给予出借人的教训实在太深刻了，但是最后谁是受害者呢？只有千千万万在网上理财的这些出借人。如果不出意外的话，唐军出狱之时最多才52岁，但是有多少出借人害了家庭，害了一生呢？
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发表于 2022-12-25 10:00:03
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发表于 2022-12-25 11:33:59
