守护好我们的“钱袋子”
案例一
唐女士在网络上认识了一位“军官”，对方声称是内部人士知道投资平台漏洞，遂邀请其为了双方更好的未来生活，一起在平台上投资，唐女士前期已通过线上转账的形式投资10万元，在“军官”的怂恿下，后又将取出的300万元现金以资金面对面的形式交给对方声称的“战友”，且其银行账户上还储备了150余万元作为线上投资款项，准备近期投入平台。
接线索后，公安机关立即组成联合排查组展开调查。民警上门进行劝阻宣教，起初唐女士情绪激动、拒不配合，经耐心劝导，唐女士终于幡然醒悟。后民警实施抓捕，现场抓获嫌疑人2名，查获作案车辆1台、验钞机3台、现金65万元。
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案例二
案例三
某日，王女士收到一个陌生包裹和礼品卡，出于好奇，王女士扫描礼品卡上的二维码后被拉进微信群。群内“客服”引导她下载“兼职”APP并需绑定银行卡，且承诺奖励。下载“兼职”APP后，她通过完成任务获得小额“工资”。随后，“兼职”APP内的“专员”开始提出垫资任务，承诺更高收益。
王女士开始垫资，前几次获得返利，后又被要求通过现金形式充值以“修复操作”和“认证”。她按要求充值并送现金至指定地点，但仍旧提现失败，后因不甘心投入资金“打水漂”便按照要求购买黄金并送至同一地点。最终，王女士通过网约车送出110余万元现金及黄金，司机发现异常后报警，王女士才知道自己被骗。
诈骗手法
诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作，采用“线上洗脑+线下取现”的模式实施诈骗。
诈骗分子在网上以“投资理财”或“刷单返利”等骗局话术骗取受害人信任后，以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由，说服受害人相信所谓的线下特殊渠道入金充值说法，继而诱导受害人到银行取钱（或购买大量黄金）后，交给对方指定的“工作人员”拿走，从而实施诈骗！
诈骗分子引导受害人线下取钱交给陌生人的真实目的：
一、隐匿资金的去向。
二、节省资金转移成本。
轻信网上陌生人的投资理财说词，再将现金（黄金）交给陌生人，这是风险极高的行为！！！
还有这些情况也需警惕！！
冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”
诈骗分子冒充公检法工作人员，称受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续必须购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会返还购买资金。
接收资金+购买黄金+邮寄黄金
受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子洗钱的帮凶，沦为电诈工具人！
END
